กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) แถลงจับกุม Greg Lui วัย 38 ปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Earthmade Computer ในข้อหาใช้เอกสารเท็จลักลอบส่งออกเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่ติดตั้งชิปประมวลผลของ NVIDIA มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ โดยสำนวนฟ้องของ FBI ระบุว่า Lui สมคบคิดกับบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการส่งชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) รุ่น A100 และ H100 เข้าสู่จีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 จนถึงสิงหาคม 2026
หลักฐานจากอีเมลและบันทึกทางการเงินของ Bank of America และ JP Morgan เผยให้เห็นกลวิธีการลักลอบนำเข้า โดยมีการสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ควบคุม 70 เครื่องที่แจ้งปลายทางเป็นมาเลเซีย แต่กลับส่งต่อไปยังจีน รวมถึงการส่งเซิร์ฟเวอร์อีก 92 เครื่องผ่านสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และปลายทางบริษัทเทคโนโลยีในเมืองหางโจวของจีน นอกจากนี้ Lui ยังใช้เอกสารระบุตัวตนปลอมในนาม Jackie Lui เพื่อสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์บรรจุชิป H100 จำนวน 100 เครื่อง มูลค่ากว่า 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทของเขาได้รับเงินหมุนเวียนจากขบวนการนี้มากกว่า 176 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เพียงปีเดียว
รายงานเชิงสืบสวนของ Bloomberg ระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลกำลังตรวจสอบช่องโหว่ด้านการตรวจสอบลูกค้า (Due Diligence) ของ NVIDIA หลังจากเกิดกรณีศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ถูกใช้เป็นทางผ่านของตลาดมืด ขณะที่ตัวแทนของ NVIDIA ชี้แจงว่ายอดสินค้าที่ถูกลักลอบคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.5% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด และบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม Lui ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายปฏิรูปการควบคุมการส่งออก การลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า และการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ 20 ปีสำหรับข้อหาสมคบคิดและฟอกเงิน และสูงสุด 10 ปีสำหรับข้อหาลักลอบส่งออกสินค้า
